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　　“付900元，拿1000元加油卡，購(gòu)卡就打折，現(xiàn)金返還，不需走賬，業(yè)務(wù)量大的，還有5個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù)提成。”——今年5月份以來，這條消息在微信朋友圈“瘋轉(zhuǎn)”。然而，這個(gè)9折購(gòu)買加油卡的“生意”，“正常”運(yùn)作了近1個(gè)月后，終成泡影。當(dāng)處在金字塔頂端的上家突然消失后，只留下那些試圖賺取傭金和優(yōu)惠的各級(jí)終端代理商和消費(fèi)者們欲哭無(wú)淚。目前，浦東警方已經(jīng)介入調(diào)查此事。

　　[騙局詳析]

　　1、上家在微信上發(fā)信息稱可九折銷售加油卡

　　2、第一次交易時(shí)，上家爽快給卡，并透露交易量大可提傭金，但轉(zhuǎn)賬與給卡存在一定時(shí)間差

　　3、賺取傭金有條件，每天轉(zhuǎn)給上家的款項(xiàng)有數(shù)額要求

　　4、轉(zhuǎn)賬人發(fā)現(xiàn)不能及時(shí)給卡，上家用各種借口百般拖延

　　5、上家及上家的上家先后消失，轉(zhuǎn)賬人錢卡兩空

　　為賺傭金一天轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)

　　今年5月底，胥先生的前同事張欽給他發(fā)來一條微信，說其老婆應(yīng)潔在給中石化銷售加油卡，九折優(yōu)惠，優(yōu)惠的錢現(xiàn)場(chǎng)返回，也就是說你買1000元加油卡，只要支付900元現(xiàn)金（購(gòu)買的量大還有優(yōu)惠），而且這個(gè)加油卡可在中石化各網(wǎng)點(diǎn)加油。

　　胥先生想著幫幫老同事，隨手在微信朋友圈里轉(zhuǎn)發(fā)了一下。沒想到，第二天就有朋友向他詢問買卡的事：“我就問張欽，怎么買？張欽說，你把錢打過來，我們把卡給你，就這么簡(jiǎn)單。”

　　幾天后，先后就有24個(gè)人向胥先生轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元購(gòu)卡。胥先生順手把錢轉(zhuǎn)給了應(yīng)潔，7天后，他到應(yīng)潔的家中拿回了26張加油卡，的確是按9折付款。應(yīng)潔還說，會(huì)給胥先生一筆傭金，5%起點(diǎn)，銷售量越大，傭金比例越高，每月結(jié)算一次。

　　胥先生把26張加油卡發(fā)給24個(gè)朋友后，大家都很滿意。他逐漸對(duì)應(yīng)潔的許諾心動(dòng)了：“反正這個(gè)生意也不需要我到處搞推銷，每天都會(huì)有人找我買卡。我?guī)退麄冝D(zhuǎn)轉(zhuǎn)手就能拿點(diǎn)傭金，也很不錯(cuò)。”

　　同樣動(dòng)心的還有李先生，他是通過微信朋友圈，加入應(yīng)潔的“營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)”的。5月26日，李先生第一次向應(yīng)潔購(gòu)卡：付款1.8萬(wàn)元，拿回了2萬(wàn)元加油卡。實(shí)際上，這1.8萬(wàn)元是李先生9個(gè)朋友的，其中一家物流公司老板買了兩張5000元的卡。“這家物流公司有幾輛大集卡，1萬(wàn)塊錢的油，跑幾趟就沒了。”李先生說。

　　不過，實(shí)際加入之后，李先生才發(fā)現(xiàn)應(yīng)潔的傭金并不是那么好拿的，條件甚至有點(diǎn)兒苛刻，她要求李先生每天都要向她的賬戶里轉(zhuǎn)入至少5萬(wàn)元。為了保證傭金到手，李先生就跟那家物流公司的老板商量，以每天5萬(wàn)元的節(jié)奏，由李先生代他向應(yīng)潔購(gòu)卡。而李先生實(shí)際往應(yīng)潔賬戶轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)有時(shí)達(dá)到20萬(wàn)元。此外，應(yīng)潔還告訴李先生，轉(zhuǎn)款當(dāng)天并不能馬上拿到加油卡，一般都要等幾天后才能拿到。

　　上家、上家的上家都消失了

　　這門“生意”的正常狀態(tài)，維持到6月17日。

　　這一天，李先生原本應(yīng)該拿到6月10日轉(zhuǎn)賬的11萬(wàn)元所買的加油卡了，卡面金額全都是1000元一張。但應(yīng)潔說，這些小面額的加油卡因?yàn)橘I的人太多，供應(yīng)不上，需要等幾天。李先生對(duì)此深信不疑，仍然繼續(xù)向應(yīng)潔轉(zhuǎn)賬，一直持續(xù)到6月23日。期間，他僅從應(yīng)潔處拿到過一批面額5000元一張的加油卡，總計(jì)20萬(wàn)元，其余面額1000元的加油卡一直拖欠著。

　　6月23日，李先生、胥先生要拿卡了。應(yīng)潔在電話里告訴他們：這批卡總共6000多張，由中石化北京總部制作，制卡人將帶著這些卡，乘飛機(jī)來上海，估計(jì)當(dāng)天中午到。然而，到了中午，應(yīng)潔又來電話說，因?yàn)檫@批卡在首都機(jī)場(chǎng)不能通過安檢，對(duì)方改乘高鐵來上海，并把車次告訴了大家，稱火車將于24日上午10點(diǎn)21分抵達(dá)虹橋火車站。

　　24日中午，應(yīng)潔再次來電，稱這批卡已到上海，他們已經(jīng)拿到了。李先生要求立即過去拿卡，但應(yīng)潔說，暫時(shí)還不能把卡給他們，因?yàn)榭ㄊ潜本┑模枰行薷募佑涂ㄉ系牡赜蛐畔ⅰ?/p>

　　24日下午，應(yīng)潔又跟李先生等人說，卡不能親手交給大家，要通過快遞公司發(fā)貨。她正在虹口區(qū)塘沽路一家快遞公司辦理。李先生等不及了，下午3點(diǎn)多，直接找到了塘沽路這家快遞公司，的確看到應(yīng)潔坐在那里填一大堆快遞單子，以為真的要發(fā)快遞，又相信了。

　　但直到25日，這批加油卡還是沒到李先生等人的手上。此后2天，李先生與應(yīng)潔、快遞公司進(jìn)了數(shù)次溝通，但依然沒拿到卡。

　　27日上午，應(yīng)潔給李先生打來電話了，叫大家去局門路某號(hào)拿卡。“我們趕到時(shí)，那里已經(jīng)聚集了20多個(gè)人，都是來拿卡的。”本來說好下午2點(diǎn)40分拿卡，可是一直等到5點(diǎn)多，應(yīng)潔才出現(xiàn)，她說她還是沒有拿到卡，然后就帶著大家去她“上家”那里拿卡。

　　應(yīng)潔的“上家”租住在塘沽路一條弄堂里，跑過去才發(fā)現(xiàn)，上家人不在。應(yīng)潔說，她被騙了，大家報(bào)警吧！應(yīng)潔稱，她被騙的金額共有475萬(wàn)元。

　　28日凌晨，胥先生等人發(fā)現(xiàn)，應(yīng)潔不見了。

　　28日當(dāng)天，胥先生等人又找到張欽、應(yīng)潔雙方的父母家里，發(fā)現(xiàn)兩家人也都沒了蹤影。

　　事實(shí)上，直到事發(fā)，無(wú)論是胥先生還是李先生，都沒能從應(yīng)潔那里拿到一分錢傭金。

　　[受害人口述]

　　資金缺口大，已面臨賣房、離婚等窘境

　　受害人胥先生和李先生等人，都是30歲左右，剛剛結(jié)婚。

　　胥先生有一個(gè)開廠的朋友先后委托他，向應(yīng)潔轉(zhuǎn)賬80多萬(wàn)元，最終只拿到了50多萬(wàn)元加油卡，還有30萬(wàn)元的卡沒拿到。加上其他受害人的錢，胥先生這里共有40多萬(wàn)元的缺口。

　　李先生的缺口更大，他事后算了一下，從5月26日至6月23日，他先后向應(yīng)潔轉(zhuǎn)賬414萬(wàn)余元，有1162800元沒有兌現(xiàn)加油卡。

　　“這些錢都是別人的，那個(gè)物流公司的老板填進(jìn)去72萬(wàn)元，他已經(jīng)表示不會(huì)跟我善罷甘休。”李先生說，出事之后，那名物流老板已經(jīng)讓他寫了一張“借條”，如果在8月31日前不能歸還72萬(wàn)元，該債務(wù)將變成100萬(wàn)元。雖然該欠條的合法性無(wú)從說起，但是，李先生的確承受著巨大的還款壓力。

　　前天晚上，李先生更新了他的微信，上面發(fā)了一張圖片：一條狗安詳?shù)靥稍跓艄庀隆Ｋ趫D片下傷感地寫了一句：“我們還能住多久？”是的，李先生打算賣房還債了：“我欠117萬(wàn)，我這房子還有一部分貸款，最多到手50萬(wàn)，就算賣了房子也還不上這筆錢啊！”

　　而在“中石化加油卡受害群”里，一名受害者表示，丈母娘已經(jīng)在勸說女兒跟他離婚。

　　[發(fā)卡方回應(yīng)]

　　中石化：最近發(fā)現(xiàn)有兩人購(gòu)卡行為異常

　　應(yīng)潔失聯(lián)后，李先生等人才想起來，此前應(yīng)潔曾帶領(lǐng)他們到威海路中國(guó)石化上海VIP中心拿過加油卡。

　　“她總是叫我們?cè)谙旅娴龋f非工作人員不能進(jìn)去。”李先生說，的確有很多單位是不讓陌生人進(jìn)去的，所以，他們就一直沒有上去。

　　VIP中心已貼“風(fēng)險(xiǎn)公告”

　　昨天上午，記者來到威海路中國(guó)石化上海VIP中心，柜臺(tái)工作人員聽了記者的敘述后，感到非常詫異：“我們這里是售卡大廳，誰(shuí)都可以來的，怎么會(huì)把顧客拒之門外呢？”

　　中石化上海VIP中心相關(guān)負(fù)責(zé)人王先生說，最近一段時(shí)間他們發(fā)現(xiàn)有兩人（購(gòu)卡時(shí)登記的名字為王某、朱某）購(gòu)卡行為異常，一方面是金額巨大，另一方面是購(gòu)卡頻繁。所以他們就在門外貼出一份“風(fēng)險(xiǎn)公告”。

　　記者看到，門外的確貼有一份公告：近期發(fā)現(xiàn)有人通過團(tuán)購(gòu)等方式倒賣中國(guó)石化加油卡、充值卡，中石化就此聲明，中石化未與任何網(wǎng)站合作團(tuán)購(gòu)，也未授權(quán)系統(tǒng)外單位、個(gè)人銷售加油卡。因從非正規(guī)渠道購(gòu)卡或充值造成資金損失，中石化概不負(fù)責(zé)。落款時(shí)間為6月12日。該公告還列舉了非正規(guī)渠道購(gòu)卡的風(fēng)險(xiǎn)：收了錢不給卡、收了錢給空卡。此外還利用主卡副卡混淆消費(fèi)者，具體做法是先用主卡分配資金到副卡中，將充值卡的副卡出售給消費(fèi)者，然后將副卡掛失，副卡里的錢就又回到了主卡中。

　　王先生說，從2004年售卡至今，他們公司從來沒有與第三方合作過。

　　嫌疑人可掛失卡或移資

　　針對(duì)李先生等人的反映，自從6月23日出事之后，他們之前拿到的一批加油卡，有些竟然變成了空卡，甚至還有被凍結(jié)的卡。王先生解釋說，根據(jù)《中國(guó)石化加油卡章程》，金額超過1000元的卡，都要實(shí)名登記：“受害人買去的卡，可能登記的所有人實(shí)際上是詐騙嫌疑人，也就是說這張卡的所有人不是持卡人，而所有人（詐騙嫌疑人）可以通過提供身份信息，對(duì)加油卡進(jìn)行掛失、移資等操作。”

　　王先生還向記者透露了這樣一個(gè)信息：中石化的加油卡從來沒有打折銷售過，王某、朱某都是全價(jià)從中石化購(gòu)買的加油卡：“他們?nèi)珒r(jià)買進(jìn)，九折賣出，事情就很明顯了。”