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在美國(guó)和多個(gè)歐洲國(guó)家運(yùn)營(yíng)的約40個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙共同組成“Classiscam”欺詐即服務(wù)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

Classiscam受害者分布圖

俄羅斯網(wǎng)絡(luò)罪犯再曝新操作，分類廣告騙子從美國(guó)、歐洲和前蘇聯(lián)成員國(guó)買(mǎi)家手中騙得650萬(wàn)美元。

在1月14日發(fā)布的報(bào)告中，網(wǎng)絡(luò)安全公司Group-IB深入追尋此網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，將之描述為欺詐即服務(wù)（Scam-as-a-Service），并命名Classiscam。

報(bào)告顯示，Classiscam早在2019年初就展開(kāi)了活動(dòng)，最初僅瞄準(zhǔn)俄羅斯在線市場(chǎng)和分類廣告門(mén)戶的活躍用戶。

該組織2020年才擴(kuò)張到其他國(guó)家，大肆招募能夠接觸并對(duì)話外國(guó)客戶的詐騙犯。目前，Classsicam活躍在十多個(gè)國(guó)家的外國(guó)市場(chǎng)和快遞服務(wù)業(yè)，比如Leboncoin、Allegro、OLX、FAN Courier、Sbazar、DHL等等。

Classiscam運(yùn)營(yíng)機(jī)制

但盡管觸角伸得很長(zhǎng)，Classiscam的作案手法卻遵循相似的模式，只是根據(jù)各個(gè)網(wǎng)站的特性略作調(diào)整，主要圍繞在線市場(chǎng)上并不存在的產(chǎn)品發(fā)布廣告。

Group-IB表示：“這些廣告通常宣稱能以極低價(jià)格提供攝像頭、游戲機(jī)、筆記本電腦、智能手機(jī)和其他類似商品。”

一旦用戶上鉤，開(kāi)始聯(lián)系供應(yīng)商（也就是騙子），Classiscam運(yùn)營(yíng)者就會(huì)要求買(mǎi)家提供詳細(xì)信息，以便安排產(chǎn)品交付相關(guān)事宜。

隨后，騙子使用Telegram機(jī)器人生成網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)頁(yè)面，該頁(yè)面模仿真正的市場(chǎng)但其實(shí)托管在只是看起來(lái)很像的域名上。收到騙子發(fā)來(lái)的鏈接后，買(mǎi)家就會(huì)在上面填入自己的支付信息。

Classiscam利用Telegram機(jī)器人運(yùn)營(yíng)

一旦受害者提供了支付信息，騙子就會(huì)利用該數(shù)據(jù)到別處購(gòu)買(mǎi)其他產(chǎn)品。

40多個(gè)Classiscam團(tuán)伙四處作惡

Group-IB稱，整個(gè)Classiscam網(wǎng)絡(luò)欺詐活動(dòng)組織嚴(yán)密，“管理員”居于頂層，下面是“工作者”和“電話員”。

管理員在騙局中的任務(wù)最簡(jiǎn)單，就是管理Telegram機(jī)器人，創(chuàng)建虛假?gòu)V告，招募位于俄羅斯國(guó)內(nèi)外的“工作者”。

工作者直接與受害者交互，執(zhí)行整個(gè)騙局中大部分的工作，生成各個(gè)網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)鏈接，并確保受害者切實(shí)支付款項(xiàng)。

電話員在騙局中的地位不高，作為支持專家出現(xiàn)，在受害者發(fā)生任何疑問(wèn)或遇到技術(shù)問(wèn)題時(shí)通過(guò)電話與之交談。

Classiscam金字塔組織架構(gòu)

基于發(fā)現(xiàn)的Telegram機(jī)器人數(shù)量，Group-IB認(rèn)為，有超過(guò)40個(gè)不同團(tuán)伙目前在用Classiscam的服務(wù)。

半數(shù)詐騙團(tuán)伙在俄羅斯網(wǎng)站上運(yùn)營(yíng)，另一半則針對(duì)保加利亞、捷克共和國(guó)、法國(guó)、波蘭、羅馬尼亞、美國(guó)和前蘇聯(lián)成員國(guó)的用戶。

Group-IB稱，2020年底，這40多個(gè)Telegram聊天機(jī)器人服務(wù)共注冊(cè)有超過(guò)5000名用戶（騙子）。

據(jù)估計(jì)，每個(gè)團(tuán)伙平均每月入賬6.1萬(wàn)美元，整個(gè)Classiscam欺詐即服務(wù)每月總收入約為52.2萬(wàn)美元。

Group-IB數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)部門(mén)主管Dmitriy Tiunkin稱：“目前為止，該騙局在歐洲擴(kuò)張受到語(yǔ)言障礙的阻礙，并且在國(guó)外提現(xiàn)被盜資金也十分困難。一旦騙子克服了這些阻礙，Classiscam就會(huì)在西方蔓延。”

Group-IB報(bào)告：

https://www.group-ib.com/media/mammoth-migration/

來(lái)源：數(shù)世咨詢